Скандалът около английското дъщерно дружество на руската банка ВТБ и сделката за
продажба на българската телекомуникационна компания Vivacom набира скорост – в
това дело се появяват нови нюанси.
Напомняме същността на конфликта. През 2016 г. двете компании Empreno и LIC
Telecommunications Sarl, собственост на руския бизнесмен Дмитрий Косарев, заведоха
дело срещу британската банка ВТБ Капитал във връзка с „измамната“ продажба на
българската телекомуникационна компания Vivacom. През ноември 2015 г., след
наддаване на търг, Vivacom бе продадена на консорциум от инвеститори – Viva Telecom
(Luxembourg) SA, под ръководството на българския бизнесмен Спас Русев за 330 млн.
евро с цел препродажба на пазарна, много по-висока цена. Справедливата пазарна
оценка, според ищците, е повече от три пъти по-висока от цената на спечелилия търга,
а според неотдавнашна публикация на Financial Times тя е още по-висока – 1,2 млрд.
евро.
Освен Русев, който притежава около 45% от акциите на Viva Telecom (Luxembourg) SA,
други големи акционери стават ВТБ Капитал Банк и шефът на ВТБ Капитал в България
Милен Велчев.
Тъй като 43,3% от Vivacom принадлежат на Дмитрий Косарев, той се смята потърпевш
от сделката и заяви, че компанията е продадена на занижена цена, а парите за
покупката Русев вероятно е получил от ВТБ Капитал, тъй като не е притежавал
достатъчно средства, а и самият търг е проведен без предизвестие до всички
заинтересовани страни.
От февруари 2016 г. започна дело във Върховния съд в Лондон, което позволи на
ищците да изискват само вредите, но забрани да се оспорва нищожността на търга на
основание, че Empreno Ventures Ltd и LIC Telecommunications Sarl са само косвени
акционери на залогодателя – V2 Investment Sarl. Според английския съд, само
залогодателят може да оспорва в съда покупко-продажбата.
През юли 2018 г. двамата директори на залогодателя V2 Investment Sarl, назначени от
Empreno, заведоха дело за оспорване на сделката за покупко-продажбата, сключена в
резултат на измамен търг. През май 2019 г. във Върховния съд на Лондон се проведоха
изслушвания по процедурни въпроси, които не засягаха делото по същество. На 5 юли
2019 г. Върховният съд призна наличието на конфликт на интереси между директорите
на дружеството V2 Investment Sarl, назначено от ВТБ Банк. Независимо от факта, че
съдът не потвърди правомощията на двамата назначени от Empreno директори да
предявят иск от името на V2 Investment Sarl по процедурни причини (те не са имали
необходимото корпоративно одобрение), решението на съда реално съдържа
инструкции стъпка по стъпка за това как такъв иск може да бъде одобрен и подновен.
По-специално, съдът потвърди правилното разбиране на споразумението на
акционерите на Empreno относно възможността за подаване на иск от директорите на
Empreno от името на залогодателя V2 Investment Sarl.
На 10 юли 2019 г. се проведе ново заседание на Съвета на директорите на V2 Investment
Sarl. Сега директорите на залогодателя, назначен от Empreno, имат право отново да
заведат делото, което те ще направят в близко бъдеще.
Според собственика на Empreno Дмитрий Косарев, неговите компании са доволни
както от настоящото решение на Върховния съд на Лондон, така и от общия ход на
съдебните процеси във връзка с фиктивния търг, проведен от ВТБ Капитал през 2015 г.
за продажбата на Vivacom“.
Представителите на Еmpreno също отбелязаха, че изслушване по същество все още не е
осъществено, но доказателствената база, която потвърждава фалшивия характер на
търга за продажбата на Vivacom, нараства бързо. Припомняме, че по време на
изслушванията в Лондонския съд, проведени през май 2019 г., са представени
свидетелските показания на Джойслин Бенет (Jocelyn Bennett), американска гражданка,
която живее в Швейцария. Г-жа Бенет, която е управляваща семейния тръст на Спас
Русев, потвърди всички обвинения на Emprenо срещу ВТБ Капитал и другите
обвиняеми.
По-специално, в представените пред съда показания, г-жа Бенет заяви, че търгът е бил
фалшифициран и проведен фиктивно: купувачът – така нареченият „инвестиционен
консорциум“ Viva Telecom (Люксембург) SA, ръководен от българския бизнесмен Спас
Русев – е бил известен предварително. Г-н Русев „фронтира” ВТБ Капитал, без да има
средства дори да плати депозит за участие в търга, всички пари са били предоставени
от ВТБ. Освен това, покупката е била извършена на значително занижена цена, за да
може бързо да се препродаде активът на пазарна цена на вече известен стратегически
купувач (Orange и Deutsche Telekom).
Според Дмитрий Косарев, неговата компания възнамерява да използва свидетелските
показания на г-жа Бенет в последващи съдебни процеси в различни юрисдикции,
включително в Англия, Люксембург и САЩ. Свидетелските показания на г-жа Бенет
ще бъдат използвани и в рамките на продължаващото от февруари 2016 г. във
Върховния съд на Лондон дело по отделен личен иск на Емпрено срещу ВТБ Капитал и
Viva Telecom (Luxembourg) SA, Русев и други, относно възстановяването на щети,
възникнали поради пропусната възможност за придобиване на Vivacom. Емпрено
напомня, че през февруари 2018 г. Върховният съд в Лондон постанови, че делото по
този иск ще бъде разгледано по същество.
Емпрено също вече нае американски адвокати за скорошно започване на съдебно
производство в Съединените щати в подкрепа на процеса в Англия за разкриване на
американската част от измамната продажба на Vivacom.
Между другото, на фона на събитията около делото на Empreno и LIC
Telecommunications Sarl срещу ВТБ, съвсем неочаквано гласност придоби друг скандал,
свързан с руска банка. Проблемът започна с един от топ мениджърите на ВТБ, първи
заместник-председател и председател на Управителния съвет на банката Юрий
Соловьев, който се смята за инициатор на сделката с Vivacom. Българските власти
обвиниха съпругата му Галина Улютина в незаконно получаване на българско
гражданство, което тя е придобила по програмата „Гражданство в замяна на
инвестиции“, което е предвидено в „Закона за българското гражданство“. Напомняме,
че българско гражданство може да се получи и срещу инвестиция в икономиката на
страната от 1-2 милиона евро.
Но, както показа съвместно разследване на Държавната агенция за национална
сигурност и Министерството на вътрешните работи на България, Улютина не е
направила никакви инвестиции. По закон, още през май Улютина е трябвало да загуби
гражданството си, но делото неочаквано е спряно: Държавната агенция за национална
сигурност на България по някаква причина отказва да предостави документи,
потвърждаващи нарушаването на закона от Улютина. Според Радио „Свободна Европа“
съпругата на висшия служител на ВТБ е покровителствена от високопоставен член на
българското правителство. Не е трудно да се отгатне защо: ВТБ официално притежава
миноритарен дял в Централната кооперативна банка на България (ЦКБ) и е „партньор в
преструктурирането на тютюневата компания „Булгартагабак“ с „временно
мажоритарно участие“ от почти 80%. Освен това, ВТБ е генерален спонсор на
софийския футболен клуб Левски. samoistinata.bg