Почти всички 17 българи, обвинени по най-мащабното до момента дело в Чикаго, се признаха за виновни още преди началото на същинския процес, който трябваше да започне на 3 октомври. Последен за участието си в престъпната група разказа соченият за лидер на групата Георги Мартов – Мицубишито. Той бе приклещен от следствието, след като голяма част от останалите обвиняеми сключиха споразумения с прокуратурата, в които посочват, че са работили под ръководството и координацията му. Така прокуратурата си гарантира освен записи от подслушани разговори, още: снимков материал от следене на групата и сериозни свидетелски показания. Единствено Михаил Петров се води беглец от закона, след като съдът в България отказа да го екстрадира в Съединените щати.
Членовете на групата бяха арестувани в Чикаго и София преди две години и половина по обвинение за пране на пари и банкови измами за милиони долари. Срещу Георги Мартов бяха повдигнати 28 обвинения, сред които измама чрез електронно устройство, конспирация за пране на пари и пране на пари и пр. Мицубишито се призна за виновен само по едно от обвиненията, описано в делото под номер 18 – измама по електронен път, извършено в съучастие и с помощта на Иван Коцелов, Михаил Петров, Деян Славчев, Георги Вангелов, Светослав Неделчев и приятелката на Мартов – Нушка Колева. Схемата, за която българинът разказа при закрити врати,
е ощетила десетки жертви с над 300 хиляди долара
Номерата на кредитните им карти и ПИН кодове са били откраднати и след това източени под ръководството на Мартов. Присъдата на Мицубишито се очаква да бъде между 9 и 11 години, или – от 108 до 135 месеца затвор. Според обичайната практика нашенецът ще трябва ефективно да излежи две-трети от присъдата, която ще му бъде наложена на по-късна дата. Това означава, че българинът ще прекара зад решетките най-малко 6-7 години, а излежаното време в ареста от март 2014 г. до момента, ще му бъдат приспаднати като вече излежани. Само няколко дни преди него във вина за конспирация и за пране на пари се призна и друг участник в схемата – собственикът на българския център „Родина“ Емил Господинов. Оттам чрез услугата „MoneyGram“ откраднатите пари са били превеждани в България. Очакваната присъда за Господинов е между 24 и 30 месеца, като в момента
той е на свобода под гаранция
Повечето нашенци получиха присъди между 2 и 7 години, като от тях ще трябва да излежат ефективно между 50 и 66% от наложеното наказание. По този начин една част от тях вече са извън ареста, другите скоро ще излязат на свобода. Според съдебните регистри една от последните, признали вина, е Теменужка Колева – Нушка. Тя е приятелка на Мартов от доста години и двамата имат дъщеря. Тя се е признала за виновна за възпрепятстване на правосъдието. През 2012 г.
Приятелката на Мартов – Нушка и майка му Даниела на път към съдебната зала в Чикаго
Нушка изтрила компютърни файлове, след като Мартов заподозрял, че властите го следят. Присъдата, която й се полага по закон, е между 10 и 16 месеца, като от прокуратурата обявиха, че ще препоръчат долната граница. Това означава, че тя ще излежи ефективно 6 месеца. Деян Славчев и Георги Вангелов признаха вината си през последния месец. Препоръчителните присъди за тях са от 63 до78 месеца и от 70 до 87 месеца. Прокуратурата предлага те да излежат ефективно половината от това време. Двамата чакаха като свидетели евентуален процес, но такъв няма да има заради призната вина от всички в групата. Славчев и Вангелов ще бъдат
депортирани обратно в България
Първите двама, които признаха участието си – Димо Дешков и Николай Тодоров – Нищеца, вече бяха депортирани. Вина по едно от обвиненията призна и Иван Коцелов. Той разказа пред прокуратурата, че е участвал в схема с Георги Мартов и е източил 47 000 долара от банкомати в района на Чикаго през 2011 година. Очакваното наказание за него ще е между 41 и 51 месеца, от които ефективно той ще трябва да излежи поне половината. Но тъй като Иван Коцелов е в ареста от месец март 2014 г, това време ще бъде приспаднато от присъдата му. Самопризнания са направили още Недислав Гъбов, Доменико Евтимов, Младен Георгиев, Карл Поповски и Светослав Неделчев.
Георги Мартов и приятелката му Нушка
Как е работела схемата
Георги Мартов е получавал номера на кредитни и дебитни карти от България. Те са крадени чрез скимиращи устройства, прикрепени към банкомати в различни държави по целия свят, основно от континентите Европа, Африка и Азия. След това Мартов раздавал номерата на момчетата от Чикаго, които ги кодирали върху бели пластики и чрез тях източвали парите от сметките на набелязаните жертви, които се намирали на другия край на света. За тази си „услуга“ участниците получавали
20% от изтеглените пари
Останалата част от доларите отивала при лидера на групата, който също задържал част за себе си, а останалите пращал чрез MoneyGram в българския център „Родина“. Собственикът му Емил Господинов пък също поправял скимиращи устройства според показанията на Деян Славчев и използвал данните на българите, които преди това били клиенти, но вече не живеели в Чикаго. Според самопризнанията на участници в престъпната схема групата имала много силни дни, в които успявали да източат по
100 хиляди долара в рамките на 24 часа
Според новите признания обаче между 17-ината възникнали интриги. Те крадели от Георги Мартов повече от договорените 20 процента, като същата практика лидерът им използвал спрямо българските си партньори. Сериозен конфликт в групата назрял, когато някои от момчетата поискали да бъдат единствените, които да работят с Мартов и неговите канали за доставка на номера на кредитни карти. По този начин в добре сработената иначе схема постепенно се появили пробойни и някои момчета започнали да работят сами за себе си, прескачайки се помежду си. Други пък казвали на Мартов, че са недоволни, че той работи с нови членове. Престъпната схема е действала от 2010 г. насам, а краят на групата настъпва през 2014 г. след съвместната операция на ДАНС и ФБР, която се проведе едновременно в София и Чикаго.
Живка АНГЕЛОВА, Брадентон, Флорида