Съществуват съмнения, че държавата и германският инвеститор в „Амета Холдинг“ са ощетени с милиони
Грандиозна измама с продажба на пилешко месо без документи разследва спецпрокуратурата, научаваме от източник в МВР. Полицията е помагала на обвинителите и на агенти от ДАНС, които на 13 май са провели мащабна операция в офиси и складове под контрола на разградския холдинг „Амета“- производител и износител на пилешко месо с марките „Лудогорско пиле“, „Дюк“, „Житница“ и др.
До този момент акцията се пази в тайна, защото разследващите все още проверяват хиляди документи, които са иззети.
Съсобственик на холдинга е голяма германска фирма
По предварителни данни щетите за държавния бюджет са милиони, а чуждестранният инвеститор вероятно е заблуждаван от българския мениджмънт на компанията.
„Операцията е за разкриване на продажби без документи и измама в особено големи размери“, твърди източникът. Освен ДАНС и МВР в акцията са се включили и служители на НАП.
На 13 май служителите във всички офиси, складове и бази на холдинга са били изненадани от посещението на институциите. Във варненския склад, който е в кв. „Аспарухово“, разследващите открили компютър, на който вероятно се е водило черното счетоводство. От ДАНС са го прибрали, което предизвикало паника у Любомир Лозанов – управителя на фирмите под контрола на „Амета Холдинг“. Той настоявал да му го върнат, защото компютърът е лично негов. В базата от данни на харддиска обаче имало предимно служебна информация, която не достигала до НАП, митниците и останалите държавни институции. Докато вземали документите с разпореждане на прокуратурата, агентите от ДАНС поискали и ключа от металния сейф. Началникът на склада силно се притеснил и се опитал да го скрие. Не успял. Така в металната каса била открита още една любопитна находка – шестцифрена сума пари без документи за произход. Първата цифра на общия сбор от пачките не била 1. Изяснява се за колко дни е натрупан въпросният оборот. Предполага се, че парите в сейфа са само част от нелегалната печалба, която е реализирана на черно от продажбите на пилешко месо без документи. При огледите е установено, че има огромна разлика между голямото количество месо на склад и малкото документи за него, което показва как се продава готова продукция зад гърба на данъчните власти.
Схемата е била ясна дори на шофьорите на хладилни камиони, които са превозвали пилетата без документи до търговски обекти в страната и даже в чужбина. Те също са разпитвани. Хванати натясно, шофьорите признали, че са возили месо без документи. Очаква се някои от тях да станат свидетели по мащабната афера за ощетяване на хазната, за да не бъдат съдени като част от организирана престъпна група за измами в особено големи размери. Разследването върви точно в тази посока.
Освен българската държава ощетени от продажбите на черно ще се окажат и германските инвеститори от „Паул Весйохан & Ко.“, показа проверка. Един от най-големите производители на пилета в Европа закупи половината от акциите в „Амета Холдинг“ преди година. Дотогава основен акционер беше „Бългериън американ фуудс лимитид“ – фирма, свързана с Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ). С помощ от САЩ групата около „Пилко“ навлезе мощно на пазара с държавни протекции. С оттеглянето на янките си тръгна и управителят Хю Джонсън, а на негово място бяха вписани представителите на немската компания Маркус Кайтце и Феликс Весйохан. Бизнесът в България обаче се движи оперативно от Любомир Лозанов, който е във фирмата от създаването й и рядко попада във фокуса на общественото внимание. Акцията в складовете е продължение на политиката на правителството за борба с икономическите престъпления, които ощетяват хазната, казват служители на НАП, които помагат на прокуратурата. В последните няколко месеца са ударени няколко групи за източване на ДДС, както и за продажба на продукция на черно. Подобен беше случаят с „Мес комерс“, собственика му и лица от близкото му обкръжение (спонсор на ДСБ), които внасяли контрабандно месо от чужбина и го продавали у нас без документи.
При обиските тогава бяха открити над 400 хиляди лева без доказан произход. Разследването за данъчни престъпления и пране на пари продължава.
Източник: в-к Галерия