Десетки родни баровци се оказаха сред клиентите на скандалния панамски адвокат Рамон Фонсека, от чиято адвокатска кантора „Мосак Фонсека” изтекоха 11,5 милиона документи за укриване на пари от влиятелни хора в цял свят. Грандиозният международен скандал засегна и няколко световни лидери, заради което се появиха съмнения, че мащабната журналистическа операция е финансирана от милиардера филантроп Джордж Сорос.
Засега единствените официално оповестени имена на българи, ползвали услугите на панамската адвокатска кантора, са Николай Банев и съпругата му Евгения, които са регистрирали 8 офшорни фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., както и на оръжейния търговец Петър Манджуков.
Столичен адвокат, сътрудничил навремето на панамската кантора „Мосак Фонсека”, обаче разкрива, че поне 15 родни баровци са били сред клиентите на чевръстия адвокат Рамон Фонсека.
„Адвокатската кантора в Панама е най-добрата в регистрацията на офшорки и е логично почти всички заможни хора да й се доверяват.
За регистрирането на офшорна компания със съдействието на кантората „Мосак Фонсека” даже не се изисква лична среща – всичко се договаря чрез имейли, а парите се превеждат по банков път. За услугата от кантората прибират между 600 и 5000 евро в зависимост от това кой данъчен рай ще предпочете клиентът“, разкрива източникът. Сред най-одумваните българи, ползвали услугите на „Мосак Фонсека”, е скандалният бизнесмен Валентин Моллов, шеф на фалиралата Първа частна банка. Именно панамските адвокати съдействали при регистрирането на офшорката „Арвекс”, която продаде на БДЖ 30 вагона на обща стойност 16,5 милиона евро. Скандалната сделка бе сключена на 19 ноември 2008 г., а впоследствие се разбра, че вагоните, купени от родната железница, са били предназначени за рециклиране и са стрували три пъти по-малко от цената, платена от БДЖ.
Пловдивският олигарх Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела също са сред клиентите на „Мосак Фонсека”, твърдят източници. Любопитен факт е, че ексцентричното семейство бе издадено от тяхната близка приятелка Евгения Банева, която подхвърли имената им уж случайно, докато се обясняваше за своята офшорка. „Аз лично съм свързала Арабаджиеви с тази компания”, казва дамата пред в. „24 часа”.
Компания им правят алкохолният бос Миню Стайков и банкерката Петя Славова. Информацията за тях все още не е официално потвърдена, но това вероятно ще стане до няколко дни, когато българската представителка на Международния консорциум на разследващите журналисти Алексения Димитрова обработи и проследи в детайли документите с нашенско участие.
Услугите на „Мосак Фонсека” са ползвали и хора с проблеми с родното правосъдие, но чрез подставени лица. Смята се, че Христофорос Аманатидис – Таки, Евелин Банев – Брендо и издирваният от Интерпол Иван Танев – Универсалния също са плащали на панамската адвокатска кантора за регистрация на офшорни дружества. Говори се, че клиент на офшорката е бил и Младен Михалев – Маджо. Няколко офшорни фирми, регистрирани в Панама, е ползвал и Цветан Василев в периода 2008-2011 г.
$ 30 милиарда са изнесени от България
У нас 15 милиарда лева са инвестирани от офшорни зони по официални данни на БНБ. В същото време 30 милиарда долара са изнесени от България в такива офшорки, твърди икономистът Димитър Събев. Той призова да се замислим колко би се подобрила икономиката на страната, ако тези пари бяха вложени тук.
„Ще изскочат интересни български имена, но все още е твърде рано. Германците имат любов към криенето на данъци. Ние сме видели връхчето на айсберга. По изчисления на експерти в офшорни зони са скрити между 21 и 30 трилиона долара. Това са пари, които трупат прах, вместо да помогнат за развитието на човечеството. Коренът на бежанската криза е офшорен, както и тероризмът. Доволен съм от това разкритие, защото ще се стигне до справедливост“, смята Димитър Събев. „Ако българските офшорни средства се обложат с 10% данък, както е по закон, биха осигурили 600 млн. лева годишно приходи само за България“, каза още икономистът.
Източник: в-к Уикенд