28-годишно момиче било собственик на фирма, вкарвала коли за милиони
Група, която разследващите подозират, че е прала пари от внос на изключително скъпи коли като ферарита, мерцедеси и БМВ-та, беше разбита при акция на ГДБОП в столицата. До късно вчера не беше съобщено официално за задържани. Единствената информация, която изтече, беше, че операцията се провежда в обект на фирма, която се занимава с внос на луксозни автомобили. Според данните офисът се намирал на Околовръстното в София. Там има и изключително скъп шоурум, в който най-евтината кола струва 100 хил. евро.
Собственик на фирмата пък е младо момиче, което е едва на 28 години. Смята се, че тя е подставено лице, но това тепърва ще се установява. От МВР отказаха официално изявление по случая. Според данни на „Монитор“ обаче фирмата, която е заподозряна за незаконна дейност, е свързана с много други компании, сред които има такива за строителство, за отдаване на коли под наем, лизингови фирми, компании в сферата на фитнеса, хотели и др. Основното предположение е, че се е осъществявал фиктивен внос на автомобили, за да се регистрира разход, който после да бъде връщан под формата на ДДС.
Пари от незаконна дейност пък са били препирани през автокъщите.
До момента има няколко човека, които са отведени за разпит от спецполицаите. Предстои събирането на още доказателства във връзка с акцията и чак тогава вероятно ще има повдигане на обвинения.
В рамките на вчерашния ден с акцията беше свързано и името на човек, познат като Марин Тигъра. Не стана ясно обаче дали той участва в разбитата банда. Рано сутринта в сряда са били обискирани офиси на негови компании, от които са иззети компютри и документи. До вчера Марин Тигъра не беше задържан и привлечен като обвиняем. Във връзка с разследването са разпоредени експертизи, които да установят наличие на евентуални престъпни действия, за които към момента има съмнения от страна на криминалистите./монитор