Кои са българите с офшорки в Панама?

0
2059

Десетки родни баровци се оказаха сред клиентите на скандалния панамски адвокат Рамон Фонсека, от чиято адвокатска кан­тора „Мосак Фонсека” изтекоха 11,5 милиона документи за укриване на пари от влиятелни хора в цял свят. Гран­диозният международен скандал засегна и няколко световни лидери, заради което се появиха съмнения, че мащабната журна­листическа операция е финансирана от милиардера филантроп Джордж Сорос.

Засега единствените официално оповестени имена на българи, ползвали услугите на панамската адвокатска кантора, са Николай Банев и съпругата му Евгения, които са регистрирали 8 офшорни фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., както и на оръжейния търговец Петър Манджуков.

Столичен адвокат, сътрудничил навремето на панамската кантора „Мосак Фонсека”, обаче разкрива, че поне 15 родни баровци са били сред клиентите на чевръстия адвокат Рамон Фонсека.

„Адвокатската кантора в Панама е най-добрата в регистрацията на офшорки и е логично почти всички заможни хора да й се дове­ряват.

За регистрирането на офшорна компания със съдействието на канто­рата „Мосак Фонсека” даже не се изисква лична среща – всичко се договаря чрез имейли, а парите се превеждат по банков път. За услугата от кантората прибират между 600 и 5000 евро в зависимост от това кой данъчен рай ще предпочете клиентът“, разкрива източникът. Сред най-одумваните българи, ползвали услу­гите на „Мосак Фонсека”, е скандалният бизнес­мен Валентин Моллов, шеф на фалиралата Първа частна банка. Именно панамските адвокати съдействали при регистрирането на офшорката „Арвекс”, която продаде на БДЖ 30 вагона на обща стойност 16,5 милиона евро. Скандалната сделка бе сключена на 19 ноември 2008 г., а впоследствие се разбра, че вагоните, купени от родната железница, са били предназначени за рециклиране и са стру­вали три пъти по-малко от цената, платена от БДЖ.

Пловдивският олигарх Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела също са сред клиентите на „Мосак Фонсека”, твърдят източници. Любопитен факт е, че ексцентричното семей­ство бе издадено от тяхната близка приятелка Евгения Банева, която подхвърли имената им уж случайно, докато се обясняваше за своята офшорка. „Аз лично съм свързала Арабаджиеви с тази компания”, казва дамата пред в. „24 часа”.

Компания им правят алкохолният бос Миню Стайков и банкерката Петя Славова. Инфор­мацията за тях все още не е официално потвър­дена, но това вероятно ще стане до няколко дни, когато българската представителка на Международния консор­циум на разследващите журналисти Алексения Димитрова обработи и проследи в детайли документите с нашенско участие.

Услугите на „Мосак Фонсека” са ползвали и хора с проблеми с родно­то правосъдие, но чрез подставени лица. Смята се, че Христофорос Аманатидис – Таки, Евелин Банев – Брендо и издир­ваният от Интерпол Иван Танев – Универсалния също са плащали на панамската адвокатска кантора за регистрация на офшорни дружества. Говори се, че клиент на офшорката е бил и Младен Михалев – Маджо. Няколко офшорни фирми, регистрирани в Панама, е ползвал и Цветан Василев в пери­ода 2008-2011 г.

$ 30 милиарда са изнесени от България

У нас 15 милиарда лева са инвестирани от офшор­ни зони по официални данни на БНБ. В същото време 30 милиарда долара са изнесени от България в такива офшорки, твърди икономистът Димитър Събев. Той призова да се замислим колко би се подобрила иконо­миката на страната, ако тези пари бяха вложени тук.

„Ще изскочат интересни български имена, но все още е твърде рано. Германците имат любов към криенето на данъ­ци. Ние сме видели връхчето на айсберга. По изчисления на експерти в офшорни зони са скрити между 21 и 30 три­лиона долара. Това са пари, които трупат прах, вместо да помогнат за развитието на човечеството. Коренът на бежанската криза е офшорен, както и тероризмът. Доволен съм от това разкритие, защото ще се стигне до справедли­вост“, смята Димитър Събев. „Ако българските офшорни средства се обложат с 10% да­нък, както е по закон, биха оси­гурили 600 млн. лева годишно приходи само за България“, каза още икономистът.

Източник: в-к Уикенд

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук