Бареков съобщи, както информира първо БЛИЦ, че е нарекъл групата „Гниди“ и поясни, че причината да бъде кръстена по този начин е, че участниците са действали по подобие на въшките в косата – през плетеници от офшорни фирми. „Те са действали в продължение на много години. Основните лица на това ОПГ са Росен Плевнелиев и Иво Прокопиев. Присъединине са били и много техни роднини, служители и лица, които понастоящем са в Контролния орган на „Да, България“. Помолен да назове конкретни имена, Бареков уточни, че става въпрос за Юри Катанов, който е бил бивш неговнископоставен служител в радио „Канал Ком“. Понастоящем лицето, заедно с г-н Прокопиев, представлява „Алфа финанс холдинг“ АД и е в ръководството на формацията на Христо Иванов, заяви той.
Бареков обяви, че няма да разчита само на български институции. „Със случая ще бъде запозната както немската прокуратура, така и всички европейски институции, тъй като става въпрос за лица с изключителна голяма власт“, поясни той. Евродепутатът отбеляза факта, че въпреки подадения от него сигнал до НАП през 2013 година, Плевнелиев не е бил проверен. „В отговор на моя сигнал прокуратурата заяви, че е незаконно да бъде проверяван президентът, а въпреки наличието на солидния европейски имунитет, на мен ми бе извършена щателна проверка“, заяви той.
Документът има няколко направления, поясни лидерът на „Презареди БГ“. „Първото е за наличието на офшорки, свързани с Плевнелиев и Прокопиев, източили 5 млн. лв. от продажбата на „Каолин“. Измамата е извършена чрез дружеството, представлявано от Прокопиев, и кипърските дружества „Столбърг“ и „Уиклеф Холдинг Лимитид“, които се намират в тясна връзка с Плевнелиев, съпругата му Юлиана Плевнелиева и лицето Десислава Недкова – бивша служителка (секретарка) на Иво Прокопиев. В резултат на тази спекулативна препродажба на акции акционерите на „Алфа финанс холдинг“ АД са ощетени с 4,54 млн. лв, а щетите за държавата са в размер на 560 хил. лв“, заяви Бареков.
На следващо място били изнесени факти и обстоятелства, затвърждаващи връзката на Плевнелиев с Прокопиев. „Става въпрос за състоялата се тайна среща между бившия президент и и изп.-директор на “EVN” г-н Стефан Шишковиц и извършената приватизационната сделка по прехвърлянето на миноритарния дял на държавата в „EVN Електроразпределение“ и „EVN Електроснабдяване, посредник при която е дружеството „Булброкърс“ЕАД, контролирано от Иво Прокопиев, на който прокуратурата вече повдигна обвинение за тази сделка“, каза още Бареков.
Евродепутатът разкри още, че в сигнала е упоменат с конкретни факти и публичноизвестният случай, при който Плевнелиев източва управляваната от него фирма „Линдер-Ирис Имобилиен“ чрез своя офшорка в Кипър. Според евродепутата е налице основателното предположение, че Плевнелиев, съзнателно, е извършил отклонение от данъчното облагане, като е укрил реално получен доход в особено големи размери.
Ето пълният текст на сигнала:
СИГНАЛ
от Николай Тихомиров Бареков-председател на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, с ЕИК по Булстат 176666205, регистрирана по ф. д. № 146/2014 г. по описа на СГС, ФО, VI-12 с-в, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №25А, ет.1.
Уважаеми господин Цацаров,
Уважаеми господин Атанасов,
С настоящия сигнал Ви сезирам с информация, пораждаща основания за функционирането на организирана престъпна група, състояща се от лицата Иво Георгиев Прокопиев, Росен Асенов Плевнелиев, Юлиана Плевнелиева, Вероника Плевнелиева и Десислава Недкова (бивша лична секретарка на г-н Прокопиев). Изложените факти отвеждат и към други свързани с тази престъпна групировка лица – в това число хора от високите етажи на властта, назначени чрез прекия лобизъм на основните участници, и лица, чийто имена фигурират в Контролния орган на новоучредената политическа партия „Движение Да България“(в процес на регистрация) с председател Христо Иванов – Юри Катанов, член на съвета на директорите в „Алфа финанс холдинг“ АД и представляващ дружеството заедно с Иво Прокопиев.
Както ще се убедите по-долу, действията на посочените участници разкриват извършването на сериозни нарушения, които биха могли да се квалифицрат и като престъпления по смисъла на Наказателния Кодекс, от които са произлели щети в особено големи размери както за държавата, така и за частоправни лица (акционери). Голяма част от данните, които излагам тук, не са от нов характер, а са били обект на предишни сигнали, с които съм сезирал както Вас, така и органите на приходната администрация (сигнали с ваши Вх.№:3820/26.03.2014; Вх.№8074/18.10.2013; Вх.№8015/17.10.2013; Вх.№4141/18.06.2013.; Вх.№9923/03.12.2012, както и до НАП с Вх.№94-Н-260/23.07.2013; Вх.№94-Н-35Д/29.10.2013; Вх.№94-Н-358/21.10.2013; Вх.№64-00-1/19.07.2013).
При проверка основателността на изложеното, моля да вземете предвид и следните факти:
През месец март 2013г., търговското дружество „Алфа финанс холдинг“АД, представлявано от Иво Георгиев Прокопиев закупува от „Каолин“АД общо 3,5 млн. акции на цена от 1,73лв. за брой. Непосредствено след това, Алфа финанс холдинг“ АД продава 2 милиона от тези акции на кипърските дружества „Столбърг“ и „Уиклеф Холдинг Лимитид“, които видно от подадения от мен сигнал до НАП Вх.№94-Н-260/23.07.2013 г. се намират в тясна връзка с Росен Асенов Плевнелиев, съпругата му Юлиана Плевнелиева и лицето Десислава Недкова – бивша служителка (секретарка) на Иво Прокопиев. Само няколко часа по-късно, гореспоменатите кипърските офшорни дружества препродават закупените акции на около четири лева цена за брой на германското дружество „Кварцверке“ Гмбх. В резултат на тези борсови спекулации с цената на акциите, Иво Георгиев Прокопиев ощетява акционерите с близо 7 млн. лева Същевременно българската държава също търпи загуби от тази спекулативна препродажба на акции, които възлизат на около 700 хил. лева. Сумата е от спестен данък печалба, който би следвало да се вле в националния бюджет, но т.к. Столбърг“ и „Уиклеф Холдинг Лимитид“ са регистрирани в офшорната зона на Република Кипър, печалбата е „чиста“ , т.к. е освободена от данъчно облагане.
Въпреки подадения от мен сигнал с Вх.№94-Н-260/23.07.2013 г.до „Национална агенция по приходите“, проверка по отношение на лицето Росен Асенов Плевнелиев не бе извършена, макар законът да не поставя ограничения на институцията дори когато се отнася до лице, заемащо длъжността държавен глава на Р България . Отказът на сезирания от мен орган на приходната администрация да предприеме действия по установяване на обективната истина при наличие на съмнение за злоупотреба с влияние и прилагания в същото време медиен и нерегламентират натиск на медиите от кръга „Капитал“ с издадател е „Икономедиа“, чийто изпълнителен директор е Галя Прокопоева, съпруга на Иво Прокопиев, поражда съмнения за целеви координирани действия между медийните „бухалки“ на г-н Прокопиев и сезирания държавен орган.
Проведената тайна среща между президента Плевнелиев и изп.-директор на “EVN” г-н Стефан Шишковиц във Виена през 2014г. внася сериозни подозрения за участието на президента Плевнелиев в приватизационната сделка от 2012г. по прехвърлянето на миноритарния дял на държавата в „EVN Електроразпределение“ и „EVN Електроснабдяване, посредник при която бе дружеството „Булброкърс“ЕАД, контролирано от Иво Прокопиев. Както стана ясно в последните седмици Прокуратурата повдигна обвинения на няколко лица относно тази сделка, включително и на Иво Прокопиев. Считам, че връзката на Росен Плевнелиев с Иво Прокопиев на базата на горецитираните сигнали е безспорна и доказана, което налага извършването на проверка за ролята на президента Плевнелиев при реализирането на сделката за прехвърлянето на държавния дял в EVN през 2012г.
1. През периода 1998 – 2000г. Росен Асенов Плевнелиев е бил съдружник и управител на дружеството „Линднер- Ирис Имобилиен” ООД. На 21.04.1999г. „Линднер – Ирис Имобилиен“ ООД сключва договор за технически услуги с офшорната фирма „Inox Management Limited”, по силата на който новоучредената само петнадесет дни преди сключването на договора офшорна фирма се задължава да извърши консултантски и технически услуги, като анализ на пазара на недвижими имоти, пазарни проучвания, проектно развитие и други, за срок от 5 години и срещу възнаграждение в размер на 110 000 щатски долара. От приложените към Сигнал с Вх.№8074/29.10.2013. документи (факсимиле и нареждане до регистърната компания „OCRA Conslting“ (специализирана в учредяването на офшорни компании)собствеността на консултанта „Iпох Management Limited”, е на лицето Росен Асенов Плевнелиев. В този смисъл Росен Асенов Плевнелиев е договорил сам със себе си, като управител и съдружник в „Линднер – Ирис Имобилиен“ ООД и като краен собственик на офшорката „Inox Management Limited“ сключването на фиктивен консултантски договор, по силата на който „Линднер – Ирис Имобилиен“ ООД е превел на офшорната фирма неследващо се възнаграждение в размер на 110 000 щатски долара, без да е получил каквато и да е насрещна престация.
Изложеното води до основателното предположение, че вероятно със сключването на един фиктивен консултантски договор, по- който не е извършвана реално консултанската услуга Росен Асенов Плевнелиев, съзнателно, е извършил отклонение от данъчното облагане, като е укрил реално получен доход в особено големи размери – 110 000 щатски долара, който доход следва да подлежи на деклариране и данъчно облагане.
През 2011г. като управител „Inox Management Limited” застава първата съпруга на Росен Плевнелиев – Вероника Плевнелиева.
На следващо място – на 01.01.1999г. чрез „Линднер – Ирис Имобилиен“ ООД, чиито управител и съдружник е Росен Асенов Плевнелиев, се сключва договор за технически услуги с друга контролирана от Росен Плевнелиев офшорна компания, а именно – „Белингъм Дивелъпмънтс Лимитид” („Bellingham Developments Limited“), по силата на който договор „Белингъм Дивелопмънтс Лимитид“ се задължава да консултира „Линднер – Ирис Имобилиен” ООД „относно техническите детайли и специфичните изисквания по новото функционално предназначение на административна сграда на бул.“Христо Ботев“, гр.София, собственост на „Линднер- Ирис Имобилиен“ ООД, и по прегледа на всички съществуващи проекти …“ срещу възнаграждение в размер на 259 000 щатски долара. Същият проблем, а именно – вероятната фиктивност на сделката, не е санкциониран от данъчните служители от Националната агенция за приходите (НАП).
Изложените данни по тази сделка от Сигнала с Вх.№8074/29.10.2013 води до основателното предположение, че вероятно със сключването на един фиктивен договор за технически услуги, по- който не е извършвана реално възложената услуга, Росен Асенов Плевнелиев, съзнателно, е извършил отклонение от данъчното облагане, като е укрил реално получен доход в особено големи размери – 259 000 щатски долара, който доход следва да подлежи на деклариране и данъчно облагане.
Появилите се в медийното пространство публикации за финансиране от страна на Иво Прокопиев на новоучредената политическа партия „Движение да България“(в процес на регистрация) с председател Христо Иванов се потвърждават и от обстоятелството, че в Контролния орган на формацията фигурира името на Юри Богомилов Катанов. След справка в Търговския регистър се установява, че въпросното лице е член на съвета на директорите в „Алфа финанс холдинг“ АД и представляващ дружеството заедно с Иво Прокопиев.
Във връзка с гореизложеното и на базата на всички факти и обстоятелства от входираните от мен Сигнали и документи за посочените лица, моля да предприемете необходимите действия по извършване на надлежна и обстойна проверка на релевантните данни относно функционирането на организирана престъпна група в състав : Иво Георгиев Прокопиев, Росен Асенов Плевнелиев, Юлиана Плевнелиева, Вероника Плевнелиева и Десислава Недкова . Която група е имала за цел избягване на данъчно облагане в особено големи размери, за което си е послужила чрез извършването на измами, борсови спекулации, злоупотреба с влияние и други забранени от закона способи./БЛИЦ